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Ministerio Público
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CMF denunció y alertó presuntos delitos de estafa y usura por entidades que ofrecen créditos
El organismo anunció la presentación de denuncias contra cinco oferentes de créditos fraudulentos por delitos de estafa y usura.
Renuevan a Andrés Montes como fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF
El fiscal Andrés Montes había vivido semanas difíciles tras ser mencionado en el audio de una conversación entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.
CMF denunció por usura a aplicaciones web que ofrecen créditos
La CMF identificó 10 aplicaciones web que otorgan préstamos con un interés superior a la Tasa Máxima Convencional.
CMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público antecedentes para investigaciones
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a Banco de Chile, Bci, Estado, Scotiabank, Banco Security y Coopeuch.
SERNAC denunció a agencia turística Recorramos Chile ante el Ministerio Público
El SERNAC denunció a la agencia de turismo Recorramos Chile ante el Ministerio Público, por la eventual participación en delitos.
Designan a fiscal Emiliano Arias para investigar estafas de préstamos en línea
El fiscal nacional Ángel Valencia reunió las las indagaciones que está investigando el Ministerio Público sobre falsas entidades financieras.
CMF denuncia a Incoludido ante el Ministerio Público por presunta infracción a la Ley de Bancos
La CMF dio a conocer que la empresa Incoludido, qie entrega servicios de inversiones online, no es supervisada por la entidad.
CMF emite alerta por sitios que ofrecerían créditos fraudulentos
Se trata de entidades que aparentando ser supervisadas, exigen pagos anticipados para otorgar créditos cuyo dinero finalmente no se entrega.
SERNAC denunció a 13 supuestas financieras ante el Ministerio Público
La forma de operar de supuestas financieras es similar: Exigen el pago de costos administrativos y luego desaparecen, sin entregar el crédito.
Conoce las 60 entidades que ofrecen créditos y plataformas de inversión que no están reguladas por la CMF
Unas 60 entidades ofrecen servicios financieros sin estar reguladas por la CMF, y sus usuarios están expuestos a posibles fraudes.