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Ministerio Público
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CMF sancionó a Santander por remitir tardíamente los antecedentes requeridos para investigación sobre lavado de dinero
El Consejo de la CMF aplicó a Banco Santander una multa de 400 UF por no proporcionar a tiempo información requerida por el Ministerio Público.
Por estafa y usura: Alertan sobre apps y falsas entidades que entregan créditos
La CMF identificó a 3 oferentes de créditos en línea que actúan bajo el disfraz de entidades reguladas, solicitando pagos anticipados sin entregar los préstamos prometidos. Cuatro aplicaciones han sido señaladas por presunto delito de usura.
Gobierno y bancos llaman a reducir uso del efectivo y privilegiar canales digitales para evitar robos y fraudes
El llamado busca fomentar el uso de canales digitales, con el objetivo de reducir los delitos asociados al uso de efectivo, fortaleciendo así la seguridad de los usuarios.
Incendios Región de Valparaíso: SERNAC inició monitoreo del comercio para prevenir sobreprecios y acaparamientos
La medida busca proteger a los consumidores damnificados por la catástrofe y verificar que los proveedores den cumplimiento a la Ley del Consumidor.
CMF denunció y alertó presuntos delitos de estafa y usura por entidades que ofrecen créditos
El organismo anunció la presentación de denuncias contra cinco oferentes de créditos fraudulentos por delitos de estafa y usura.
Renuevan a Andrés Montes como fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF
El fiscal Andrés Montes había vivido semanas difíciles tras ser mencionado en el audio de una conversación entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.
CMF denunció por usura a aplicaciones web que ofrecen créditos
La CMF identificó 10 aplicaciones web que otorgan préstamos con un interés superior a la Tasa Máxima Convencional.
CMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público antecedentes para investigaciones
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a Banco de Chile, Bci, Estado, Scotiabank, Banco Security y Coopeuch.
SERNAC denunció a agencia turística Recorramos Chile ante el Ministerio Público
El SERNAC denunció a la agencia de turismo Recorramos Chile ante el Ministerio Público, por la eventual participación en delitos.
Designan a fiscal Emiliano Arias para investigar estafas de préstamos en línea
El fiscal nacional Ángel Valencia reunió las las indagaciones que está investigando el Ministerio Público sobre falsas entidades financieras.