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OrionX anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras presunta salida de activos por más de US$7 millones
La plataforma informó a sus clientes que una auditoría forense detectó transacciones hacia billeteras no administradas por la compañía y determinó un "corralito" a los fondos de los clientes. Además, anunció una querella contra dos de sus socios.
Entidades públicas y privadas crean mesa contra el fraude financiero transnacional
La instancia reunirá a organismos públicos y privados para intercambiar información, detectar patrones delictivos y mejorar la persecución penal.
Cuidado con estos sitios que ofrecen créditos: Podrían ser una estafa
Cuatro entidades, que aparentan ser reguladas por la CMF, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que luego no son entregados.
Ley de Fraudes le ha costado US$400 millones a BancoEstado: Entidad llamó a modificar la normativa
La entidad afirmó que el monto equivale a financiar 100 mil créditos Fogaes para la vivienda y llamó a modificar la legislación para evitar abusos en su aplicación.
BancoEstado y el Ministerio Público crean Mesa Intersectorial contra el Fraude Transaccional
La colaboración entre ambas instituciones busca fortalecer el trabajo conjunto para abordar el fraude en todas sus dimensiones y su vinculación con el crimen organizado.
Las 13 apps denunciadas por la CMF por usura y extorsión
El regulador denunció ante el Ministerio Público a distintas aplicaciones no fiscalizadas que ofrecen préstamos y que utilizarían cobros extorsivos e intereses usureros.
Operación Tokio: Fiscalía incautó equipos en oficinas de BancoEstado
La diligencia, enmarcada en una investigación liderada por el fiscal Héctor Barros, se suma a la formalización de una trabajadora externa y a la apertura de una auditoría interna.
SERNAC de Magallanes denuncia a Espartacus Chile por presunta estafa
El organismo detectó incumplimientos reiterados de la supuesta empresa de cuchillos y denunció los hechos ante el Ministerio Público por posible estafa y apropiación indebida.
SERNAC denuncia a 34 agencias de viajes por eventual estafa y apropiación indebida en procesos de reunificación familiar
El Servicio detectó un alza de reclamos de migrantes haitianos que pagaron servicios de reunificación familiar que nunca se concretaron.
CMF denunció a seis aplicaciones por ofrecer créditos usureros
Se trata de seis aplicaciones que ofrecen créditos usureros y que pueden ser descargadas en Google Play y a través de portales web.