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Fraudes
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Banco de Chile anuncia plan de inversiones para 2024 y aborda los próximos desafíos regulatorios
Con un foco en fortalecer su estrategia digital y de ciberseguridad, Banco de Chile prepara su plan de inversiones para 2024, abordando además el impacto de las reformas legislativas y la Ley de Fraudes.
Falsifican cédulas de identidad para abrir cuentas MACH a nombre de terceros y realizar millonarios fraudes
Un sofisticado esquema de fraudes y suplantaciones de identidad usando cuentas MACH llevó al Banco Bci a querellarse. Presidenta de la CMF llamó al autocuidado de los usuarios.
Por estafa y usura: Alertan sobre apps y falsas entidades que entregan créditos
La CMF identificó a 3 oferentes de créditos en línea que actúan bajo el disfraz de entidades reguladas, solicitando pagos anticipados sin entregar los préstamos prometidos. Cuatro aplicaciones han sido señaladas por presunto delito de usura.
Conadecus y la Ley de Fraudes: “Los bancos tienen la obligación de conocer a sus clientes. Si seleccionan de manera incorrecta, es su responsabilidad”
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, acusó que se está criminalizando a los clientes financieros y que los autofraudes serían de responsabilidad de los bancos por “seleccionar de manera incorrecta”. Una visión así, dicen desde la ABIF, podría transformar a las entidades en un “club”, como lo eran hace 70 años.
Alerta por nueva forma de estafa en cajeros automáticos
Un mecanismo fraudulento que gira fondos sin consentimiento del usuario fue descubierto en un cajero automático en Córdoba, Argentina.
Ordenan a BancoEstado restituir dinero a clienta por clonación de tarjeta de Cuenta RUT
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Arica determinó que BancoEstado actuó de forma arbitraria e ilegal al negarse a reembolsar los fondos a una clienta afectada por fraude bancario.
Ley de Fraudes: Casos crecen 115% en un año, impulsado por reclamos por uso de cajeros automáticos
Durante el segundo semestre de 2023, se registraron 432.755 mil casos de fraude. BancoEstado fue la entidad más afectada.
Fiscalía Nacional y bancos firman alianza estratégica para prevenir delitos financieros
Esta colaboración busca educar y concientizar a la población sobre los peligros asociados al mal uso de los servicios bancarios y prevenir una variedad de delitos financieros.
Estafas telefónicas: Así intentan apoderarse de una cuenta Santander
Sabe tu nombre, tu RUT y te llama a tu celular. Es un falso ejecutivo bancario, que dice que tienes derecho a una devolución de costos de mantención.
CMF denunció y alertó presuntos delitos de estafa y usura por entidades que ofrecen créditos
El organismo anunció la presentación de denuncias contra cinco oferentes de créditos fraudulentos por delitos de estafa y usura.