La plataforma de criptoactivos OrionX informó este jueves a sus clientes el inicio de un proceso de cierre definitivo de sus operaciones, luego de detectar transacciones que implicaron la salida de activos que se encontraban bajo custodia de la compañía.
Según comunicó la firma, una auditoría forense habría confirmado la existencia de transacciones que llevaron activos hacia billeteras que no eran administradas por Orionx, por un monto que supera los US$7 millones.
A raíz de estos antecedentes, la empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.
Además, OrionX informó la presentación de una querella criminal contra los exejecutivos Joaquín Díaz Rojas y Roberto Zibert Jara, con fecha 2 de septiembre de 2026. Ambos son socios fundadores de la sociedad OrionX SpA, cuyo CEO es el también socio Joel Vainstein Sescovich.
CMF rechazó la inscripción y autorización de OrionX
El cierre anunciado por OrionX ocurre después de que, en junio, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazara la solicitud de inscripción y autorización de la plataforma en el marco de la Ley Fintech.
Ese mes la CMF rechazó las solicitudes de siete entidades que se encontraban en proceso de licenciamiento para prestar servicios fintech de intermediación de instrumentos financieros. Entre ellas estaba OrionX SpA.
El regulador explicó que las solicitudes fueron rechazadas porque las empresas no subsanaron las observaciones formuladas ni entregaron los antecedentes requeridos, lo que impidió verificar el cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias.
Entre las observaciones mencionadas por la CMF estaban la falta de documentación, reparos respecto del cumplimiento de requisitos de la Ley Fintech y la NCG N°502, la ausencia de estados financieros auditados y la imposibilidad de comprobar la constitución de la garantía destinada a resguardar a los clientes.
La CMF sostuvo además que, tras el rechazo, las entidades dejaban de estar amparadas por la habilitación transitoria que les permitía operar mientras se tramitaban sus solicitudes, por lo que no podían continuar prestando los servicios fintech comprendidos en la Ley N°21.521.
En tal oportunidad, OrionX señaló a La Tercera que el rechazo era “formal, no definitivo” y que respondía a una diferencia de criterio que esperaba revertir. La compañía aseguró que interpondría los recursos que permite la ley.
Corralito: Suspensión temporal de los retiros (incluso para aquellos que invirtieron después del supuesto fraude)
En el marco del proceso de cierre, los retiros de activos se encuentran temporalmente suspendidos.
La compañía explicó que la medida busca garantizar que todos sus clientes sean tratados de manera equitativa y evitar que quienes retiren sus activos antes puedan obtener una ventaja respecto de los demás.
OrionX señaló que ya informó a la autoridad su Plan de Cierre y restitución de activos, cuya primera fase se encuentra actualmente en etapa de implementación.
La empresa aseguró que su prioridad será devolver a sus clientes la mayor cantidad posible de sus activos, de la forma más rápida, justa y ordenada que permitan las circunstancias.
“Lamentamos profundamente lo ocurrido y asumimos la responsabilidad de llevar adelante este proceso con transparencia, seriedad y respeto hacia cada persona que confió en OrionX", señaló la compañía.
Los inicios de OrionX
Orionx comenzó a gestarse en 2016, cuando Joaquín Díaz y Roberto Zibert empezaron a explorar ideas vinculadas a las criptomonedas y decidieron crear un exchange.
En el proyecto también participaron Joel Ilan Vainstein Sescovich y Rodrigo Daniel Segal Wasserman. La sociedad se constituyó formalmente en 2017 y, según los registros de empresas, también figuró como fundador Nicolás López Jullian.
Vainstein es actualmente el CEO de Orionx, mientras que Segal no participa en la administración de la fintech y López último vendió su participación en la sociedad en 2021.
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