El Ministerio Público y distintas entidades públicas y privadas constituyeron la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, una instancia que buscará prevenir y perseguir estos delitos mediante la coordinación interinstitucional y el intercambio de información.
La iniciativa reunió a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), BancoEstado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile.
En este contexto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que la mesa permitirá anticipar amenazas, identificar patrones criminales, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal. Además, informó que desde 2024 las notificaciones y difusiones de Interpol relacionadas con estafas aumentaron un 54%.
“Acá en Chile, el Ministerio Público ha podido detectar un aumento sostenido de cifras de fraude a nivel nacional”, aseguró Valencia. Según detalló, el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros junto con las estafas contra particulares representó el 22% de los delitos ingresados durante 2025, con más de 305.959 causas.
Las medidas que impulsará la mesa
La Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional habilitará una plataforma administrada por el Ministerio Público para compartir estadísticas, tendencias, fenómenos criminales y datos agregados sobre fraudes financieros. Además, promoverá reformas legales para perfeccionar la regulación y desarrollará estrategias públicas de prevención y comunicación.
La secretaría técnica de la mesa estará a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, quien tendrá la responsabilidad de coordinar y dirigir la instancia.
Asimismo, el SERNAC aportará los antecedentes de su agenda antifraude, que contempla monitoreo del mercado financiero, propuestas normativas, guías financieras y un buscador de sitios web fraudulentos.
“La constitución de esta Mesa es un hito muy importante para combatir el flagelo del fraude, el cual financia muchos delitos hoy en día y daña a las personas que pierden sus recursos de manos del crimen organizado”, comentó Mario Farren, presidente de BancoEstado.
Por su parte, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, sostuvo que “los fraudes financieros han evolucionado hacia fenómenos cada vez más sofisticados, muchas veces vinculados a estructuras de crimen organizado. Por eso, enfrentarlos requiere coordinación y colaboración permanente entre el sector público y privado”.
“Creemos que la respuesta ante el avance del fraude financiero debe ser inmediata, articulada y resolutiva. Por ello, valoramos la creación de la Mesa Nacional Contra el Fraude Financiero Transnacional, de la cual formamos parte activa, con el propósito de consolidar un marco estratégico de cooperación intersectorial público privado para prevenir, detectar y perseguir con eficacia el fraude en Chile”, señaló Claudio Ortiz, presidente de la Asociación del Retail Financiero (ARF).
Debe estar conectado para enviar un comentario.