La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció ante el Ministerio Público a siete entidades por presuntos delitos de estafa, luego de detectar que ofrecían créditos a través de sitios web sin estar registradas ni autorizadas.
Según la información recabada por la Unidad de Investigación del organismo, las empresas simulaban ser supervisadas por la CMF, solicitaban pagos anticipados a las personas interesadas en acceder a préstamos y posteriormente no entregaban los fondos comprometidos.
Entre los sitios involucrados figuran Cooperativa Nordsee Capital, Fundación Agente Diversa, Coop Avanza, Credilaunch y Partners Financial.
También se identificó una cuenta de Facebook que suplanta a Gestora La Avanzada S.A. y una entidad denominada Servicios Financieros Coopvital, imitadora de Coopvital.
Llamado a la precaución
La CMF recordó que las personas pueden verificar la legalidad de quienes ofrecen productos o servicios financieros a través del sitio de Alertas de Fraudes disponible en su página web.
Ahí, explicaron, es posible revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.
De esta forma, el organismo reiteró su llamado a no efectuar pagos por adelantado ni entregar información personal o bancaria a entidades que no figuren como fiscalizadas.
